Narcotraficantes lavan alrededor de US$100 millones al mes en RD, revela experto

“La corrupción dentro del gobierno y el sector privado, la presencia de los cárteles Internacionales de tráfico ilícito, una gran economía informal y la creación de una economía formal frágil, convierten a la República Dominicana en vulnerable a las amenazas del Lavado de Dinero y financiamiento del terrorismo".

SANTIAGO, República Dominicana.- Los narcotraficantes dominicanos y extranjeros que controlan el mercado de la cocaína y heroína lavan alrededor de 100 millones de dólares mensuales en  la República Dominicana.

Al año, el blanqueo del dinero de las drogas suma 1,200 millones de dólares, que representan el 2 por ciento del Producto Interno Bruto, que se estima en 58 mil millones de dólares.

La información proviene del investigador norteamericano Peter Lilley, autor del ensayo “Dinero Sucio, la República Dominicana carece de una política  coordinada para enfrentar el lavado de activos”.

“La República Dominicana, afirma Lilley, es un importante punto de transbordo para las drogas de Colombia en su camino a los Estados Unidos con un alto nivel de lavado de dinero actual. El país no cuenta con una política coordinada para combatir el lavado de dinero. Esta situación se ve agravada por el hecho de que más de 1 millón de dominicanos viven en los Estados Unidos: se estima que mucho dinero de los migrantes es enviado a su tierra natal para ser lavado. La cifra citada es de US$100 millones por mes de lavado”.

El dato de Lilley fue confirmado por el departamento de Justicia de los Estados Unidos en su informe sobre drogas del año 2012, donde estableció que se tenían sospechas sobre el lavado de dinero de las drogas en 100 millones de dólares mensuales.

“Sospechamos, dice el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los narcotraficantes lavan cerca de 100 millones de dólares al mes en la República Dominicana”.

“La corrupción dentro del gobierno y el sector privado, la presencia de los cárteles Internacionales de tráfico ilícito, una gran economía informal y la creación de una economía formal frágil, convierten a la República Dominicana en vulnerable a las amenazas del Lavado de Dinero y financiamiento del terrorismo.  La subfacturación de las importaciones y las exportaciones de las empresas de la República Dominicana  es una práctica relativamente  común de  los que tratan de evitar el pago de los impuestos y de las Aduanas. Hay evidencia de que el contrabando de armas a través de frontera dominicana ha alcanzado niveles más sistémicos, ya que no se ha enfrentado el contrabando de armas hacia la República Dominicana desde los EE.UU.”, dice el informe.

La penetración del dinero sucio en la economía dominicana es ascendente desde el año 2008

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para El Crimen y Las Drogas de 2008, la economía dominicana recibió en ese año 810 millones de dólares que representaron el 3. 9 del Producto Interno Bruto.

La ONU estimó el PIB en 20,600 millones de dólares.

El blanqueo de dinero de las drogas alcanzó a 1,060 millones de dólares en el año 2011 y en el 2012 llegó a 1,200 millones, para un 2 por ciento del PIB.

Eso no incluye el dinero que producen las ventas de cocaína, heroína, crack y piedras en el mercado interno de la República Dominicana.

Si se sumaran esos ingresos, la cantidad de dinero de las drogas que circulan en la economía, sería mayor.

Sin embargo, las mediciones nacionales y de los Estados Unidos no están muy claras.

El departamento del Tesoro, de Estados Unidos, estima que desde el año 1997, los narcotraficantes dominicanos residentes en New York y Puerto Rico envían 500 millones de dólares anuales para lavarlos en la República Dominicana.

El 4 de septiembre de 1997, Departamento del Tesoro reveló que los narcotraficantes dominicanos residentes en “New York y Puerto Rico envían cada año a la República Dominicana cerca de 500 millones de dólares para ser lavado, en una alta proporción, en empresas legales”.

Raymon W. Kelly, vocero del Tesoro, informó que se emitieron varias órdenes de objetivos geográficos para controlar el lavado de dinero de los narcotraficantes dominicanos en New York y Puerto Rico

"Los remitentes de dinero destinados en Nueva York envían más de $ 500 millones a la República Dominicana cada año, de los cuales se cree que una cantidad significativa de las ganancias es del narcotráfico ", dijo el subsecretario Kelly.

"El GTO ha demostrado ser una herramienta poderosa que nos permite dejar el cartel de Cali desde el cableado de sus ganancias de las drogas ilícitas en casa. Ahora, vamos a utilizar esta herramienta para cerrar los lavadores de dinero dominicano".

"El lavado de dinero es el "talón de Aquiles" de los traficantes de drogas ", dijo el secretario del Tesoro, Robert E. Rubin. "Capos de la droga pueden ser capaces de separarse de la actividad a nivel de la calle, pero no pueden separarse de los beneficios de esta actividad".

“Un GTO, expedido en virtud de la Ley de Secreto Bancario, es una ley fundamental contra el lavado de dinero, que se usa para imponer medidas más estrictas y requisitos de mantenimiento de registros relativos a los prestadores de servicios financieros especificados en una zona geográfica determinada para un período de tiempo limitado”.

El 2 de marzo de 2006, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a la República Dominicana en la lista de los 6 países donde más se lavaba dinero del narcotráfico en la región del Caribe.

Las seis naciones del Caribe consideradas “las principales dedicadas al  lavado de dinero de los Estados Unidos, según el Informe del Departamento de Estado de Control Internacional de Estrategia y Narcóticos, son la pequeña isla de St. Kitts y Nevis , que movió a  preocupación este año, así como Antigua y Barbuda, las Bahamas, las Islas Caimán, la República Dominicana y Haití”.

Se lava dinero en toda la región del Caribe

“Las jurisdicciones de mayor preocupación, de acuerdo con el gobierno de EE.UU.,  son los principales países donde se lava dinero ", cuyas instituciones financieras realizan transacciones monetarias que involucran cantidades significativas de ganancias del tráfico internacional de narcóticos”.

El gobierno de EE.UU. afirmó que la isla San Cristóbal se encuentra en un riesgo importante por la corrupción y el lavado de dinero, debido al alto volumen de actividad de tráfico de narcóticos a través y alrededor de las islas y la presencia de traficantes conocidos de las islas”, dice el informe.

"Un programa de ciudadanía económica inadecuadamente regulado aumenta el problema”,  dice el informe, al tiempo que recomendaba que el gobierno continúe dedicando recursos suficientes para la aplicación efectiva de su régimen contra el lavado de dinero”.

"Específicamente, St. Kitts y Nevis deben determinar el número de sitios de juegos de Internet presentes en las islas", dijeron los investigadores.

“La supervisión de estas entidades es crucial, ya que son vulnerables a los abusos por parte de grupos criminales y terroristas. Además, St. Kitts y Nevis deben limitar su programa de ciudadanía económica”.

Guyana, que se trasladó desde el otro año a la columna en cuestión este año, así como República Dominicana, Jamaica, Santa Lucía , San Vicente , las Islas Turcas y Caicos , Barbados, las Islas Vírgenes Británicas, Aruba, las Antillas Holandesas y Granada fueron citados como  jurisdicciones de preocupación, "que significa que, si bien el problema real de lavado de dinero no es tan aguda, ellos también deben emprender esfuerzos para desarrollar o mejorar sus regímenes contra el lavado de dinero”.

Los funcionarios estadounidenses dicen que “la escala de lavado de dinero en República Dominicana y Guyana es grande en relación al tamaño de la economía y citaron a  algunos "expertos" que estiman que la economía informal es de cuarenta a sesenta por ciento del tamaño del sector formal”.

"El tráfico de drogas y lavado de dinero parecen estar apuntalando la economía guyanesa, señala” los informes. "Los traficantes de drogas conocidos han adquirido parcelas sustanciales y las concesiones madereras, están construyendo grandes hoteles y complejos de viviendas y comercios al por menor propios que venden productos importados a precios increíblemente bajos. La inestabilidad política, la ineficiencia del gobierno, una crisis de la seguridad interna, y la falta de recursos han deteriorado de manera significativa los esfuerzos de Guyana para reforzar su régimen contra el lavado de dinero. Investigar y juzgar casos de lavado de dinero no es una prioridad para las fuerzas del orden ", dice el informe de EU.

“Otros países del Caribe monitoreados al corte de este año son Anguila,  República Dominicana, Cuba y Trinidad y Tobago. Esto significa, de acuerdo con funcionarios de Estados Unidos, que, si bien estos países no suponen una preocupación inmediata, es importante vigilar sus situaciones de lavado de dinero, ya que, en las circunstancias adecuadas, prácticamente cualquier jurisdicción de cualquier tamaño pueda convertirse en un centro de lavado de dinero significativa”.

No existe voluntad política para enfrentar el lavado de activos

El 1 de septiembre del 2011, la Agencia para El Desarrollo Internacional (USAID), de los Estados Unidos, envió un cable confidencial al Departamento de Estado, donde reveló la presencia del lavado de dinero de las drogas, trata de personas, corrupción y una “voluntad política tibia” para enfrentar ese mal.

“De acuerdo con una estimación proporcionada por NAS del Post Oficina, dos de los seis mil millones de dólares gastados en la construcción en la República Dominicana en 2007, no fueron financiados por los bancos. Dado el carácter  ilícito del lavado de dinero y las diversas actividades criminales que generan beneficios en la necesidad de lavado, no hay manera de establecer inequívocamente la cantidad de dinero lavado en la República dominicana”.

“Una extrema estimación conservadora, en los círculos del Gobierno de la República Dominicana, es que el equivalente del 2 por ciento del Producto Bruto Interno (PIB) se lava. En el 2007 el PIB fue de RD41 mil millones de dólares. Ciertamente ha habido un auge en la construcción en Santo Domingo y hay una creencia generalizada de que aquí el sector de la construcción está plagado de dinero de lavado”, informó la AID.

La AID estableció que “las operaciones de lavado del dinero de las drogas representan redes complejas de distribución, transferencias bancarias y transporte que son difíciles de detectar en cualquier país donde impere la corrupción y la impunidad en las autoridades.

“Las organizaciones criminales, dice el informe, se basan en redes complejas de tráfico y transferencias bancarias para mover y lavar su dinero”.

“Por ejemplo, revela, grandes cantidades de dinero destinado a una organización  de tráfico de drogas en Colombia, puede comenzar su viaje en Filadelfia, Pensilvania y viajar por muchos lugares, a lo largo de varias rutas y esos mismos ingresos pueden  moverse  a través de México, Panamá y otros países antes de llegar a su destino”.

El informe de la DEA del 2007  citó  las entidades legales dominicanas que son utilizadas en el lavado de dinero y mencionó a bancos comerciales, casas de cambio, corredores de valores, casas de cambio de cheques y otros tipos de Instrumentos negociables;  los emisores / vendedores / cashiers de cheques de viaje o giros postales, de crédito y las empresas de tarjetas de débito; las compañías de remesas,  los proveedores de servicios financieros de la costa, casinos, Agentes de bienes raíces, concesionarios de vehículos y compañías de seguros.